지배구조와 모범규준 차이
| 구분 | 핵심 지표 |
공시대상기간 준수여부 |
준수 여부 표기에 대한 상세 설명 |
직전 공시대상기간 준수여부 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | X | O | X | ||||
| 주주 | ① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | 상법을 준수하여 2주 전 소집공고 실시 | |||||
| ② 전자투표 실시 | 이사회 결의에 의해 전자투표 실시 | ||||||
| ③ 주주총회의 집중일 이외 개최 | 주총 집중일을 피하여 개최함 | ||||||
| ④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | 배당 결의에 관한 사항 전자공시 제 51기 사업보고서 내 배당정책 기재 |
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| 이사회 | ⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 | 최고경영자 승계정책을 별도로 마련하고 있지 않으나 내부회계관리제도, 감사팀 운영 등 내부통제정책 운영 중 |
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| ⑥ 내부통제정책 마련 및 운영 | 리스크 관리 규정은 별도로 마련하고 있지 않으나 내부회계관리제도, 감사팀 운영 등 내부통제정책 운영 중 |
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| ⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리 | 정관에 의거 감사위원장으로 선임 | ||||||
| ⑧ 집중투표제 채택 | 당사 경영상황 반영하여 정관에 의하여 배제됨 | ||||||
| ⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | 임원 선임에 대한 명문화된 규정은 없으나, 정도경영에 위반되는 자는 이사회 등 임원 선임 심의 과정에서 제외 징계 절차 및 임원 위촉 계약을 통해 제재에 관한 사항 명기 |
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| ⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 | - | ||||||
| 감사기구 | ⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 | 법령 개정 및 주요 경영 현안 등 교육 제공 | |||||
| ⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 | 감사위원회 산하 감사팀 설치 | ||||||
| ⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | 상법시행령 충족하는 공인회계사 존재 | ||||||
| ⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | 당사는 분기검토대상 법인이 아니므로 연 2회 진행하고 있으며 서면으로 진행 중 | ||||||
| ⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 | 감사위원회 직무 규정을 통해 접근 절차 보장 | ||||||